华旺科技: 杭州华旺新材料科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

发布时间:2021-06-11 06:21   来源:网络    
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证券代码:605377         证券简称:华旺科技   布告编号:2021-045
               杭州华旺新材料科技股份有限公司
      关于举行 2021 年第2次暂时股东大会的告诉
      本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈
述或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。
      重要内容提示:
         股东大会举行日期:2021年6月28日
         本次股东大会选用的网络投票体系:上海证券买卖所股东大会网络投票
          体系
一、        举行会议的基本情况
(一)       股东大会类型和届次
(二)       股东大会召集人:董事会
(三)       投票办法:本次股东大会所选用的表决办法是现场投票和网络投票相结
  合的办法
(四)       现场会议举行的日期、时刻和地址
  举行的日期时刻:2021 年 6 月 28 日 14:00
  举行地址:杭州市临安区青山湖大街滨河北路 18 号公司会议室
(五)       网络投票的体系、起止日期和投票时刻。
  网络投票体系:上海证券买卖所股东大会网络投票体系
      网络投票起止时刻:自 2021 年 6 月 28 日
                  至 2021 年 6 月 28 日
      选用上海证券买卖所网络投票体系,经过买卖体系投票渠道的投票时刻为股
东大会举行当日的买卖时刻段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经过
互联网投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的 9:15-15:00。
(六)     融资融券、转融通、约好购回事务账户和沪股通出资者的投票程序
        触及融资融券、转融通事务、约好购回事务相关账户以及沪股通出资
  者的投票,应按照《上海证券买卖所上市公司股东大会网络投票施行细
  则》等有关法律法规履行。
(七)     触及揭露搜集股东投票权
  依据中国证监会《上市公司股权鼓励管理办法》规则,公司股东大会在对
股权鼓励方案进行投票表决时,独立董事应当就本次股权鼓励方案向一切的股
东搜集托付投票权。
  公司本次股东大会由独立董事王磊作为搜集人向公司整体股东搜集 对本次
股东大会所审议事项的投票权。有关搜集对本次股东大会所审议事项投票权的时
间、办法、程序等详细内容详见公司于2021年6月11日在上海证券买卖所网站披
露的《杭州华旺新材料科技股份有限公司关于独立董事揭露搜集托付投票权的公
告》。
二、      会议审议事项
  本次股东大会审议方案及投票股东类型
                                       投票股东类型
 序号                 方案称号
                                        A 股股东
非累积投票方案
         《关于<公司 2021 年限制性股票鼓励方案>
         及其摘要的方案》
        《关于<公司 2021 年限制性股票鼓励方案施行考
        核管理办法>的方案》
        《关于提请股东大会授权董事会处理公司 2021 年
        限制性股票鼓励方案相关事宜的方案》
  上述方案相相关的内容现已公司2021年6月8日举行的第三届董事会第四次会议、
第三届监事会第四次会议别离审议经过,详细内容详见公司于2021年6月9日在上
海证券买卖所网站及《证券时报》、《证 券 日 报》、《上海
证券报》、《中 国 证 券 报》发表的相关布告。
  应逃避表决的相关股东称号:参与公司本次鼓励方案的鼓励目标及 其相关
方 。
三、    股东大会投票需求留意的几点
  (一)    本公司股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行 使表决权
      的,既可以登陆买卖体系投票渠道
      进行投票,也可以登陆互联网投票渠道进
      行投票。初次登陆互联网投票渠道进行投票的,出资者需求完结股东身
      份认证。详细操作请见互联网投票渠道网站阐明。
  (二)    股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决 权,假如
      其具有多个股东账户,可以正常的运用持有公司股票的任一股东账户参与网络
      投票。投票后,视为其悉数股东账户下的相同类别一般股或相同种类优
       先股均已别离投出同一定见的表决票。
  (三)    同一表决权经过现场、本所网络投票渠道或其他办法重复 进行表决
       的,以第一次投票成果为准。
  (四)    股东对一切方案均表决结束才干提交。
四、     会议到会目标
(一)    股权挂号日收市后在中国证券挂号结算有限责任公司上海分公司 挂号在
  册的公司股东有权到会股东大会,并可以以书面形式委
  托署理人到会会议和参与表决。该署理人不必是公司股东。
      股份类别      股票代码     股票简称   股权挂号日
       A股       605377   华旺科技   2021/6/22
(二)    公司董事、监事和高档管理人员。
(三)    公司延聘的律师。
(四)    其别人员
五、     会议挂号办法
      挂号办法
议授权和托付的署理人到会会议。法定代表人/负责人到会会议的,应出示自己
身份证、能证明其具有法定代表人/负责人资历的有用证明;托付署理人到会会
议的,署理人应出示自己身份证、法人/其他安排股东单位的法定代表人/负责人
或其董事会、其他决策机构依法出具的书面授权托付书。
有用证件或证明、股票账户卡复印件;托付署理别人到会会议的,应出示自己有
效身份 证件、股东授权托付书。
复印件,挂号时刻同下,信函以本公司所在地浙江省杭州市临安区收到的邮戳为
准。
    现场挂号时刻
    挂号地址及授权托付书送达地址:浙江省杭州市临安区青山湖大街
滨河北路18号公司会议室。
六、    其他事项
    联系人:陈蕾
    联系电话:0571-63750969
    传真号码:0571-63750969
    电子邮箱:hwkjdmb@huawon.cn
    与会股东食宿和交通费自理,会期半响。
特此布告。
                             杭州华旺新材料科技股份有限公司董事会
附件 1:授权托付书
    报备文件
提议举行本次股东大会的董事会抉择
附件 1:授权托付书
                 授权托付书
杭州华旺新材料科技股份有限公司:
     兹托付    先生代表本单位到会 2021 年 6 月 28 日
举行的贵公司 2021 年第2次暂时股东大会,并代为行使表决权。
托付人持一般股数:
托付人持优先股数:
托付人股东帐户号:
序号         非累积投票方案称号            赞同   对立   放弃
           《关于<公司 2021 年限制性股票
           案》
           《关于<公司 2021 年限制性股票
           案》
           《关于提请股东大会授权董事会
           方案相关事宜的方案》
托付人签名:                受托人签名:
托付人身份证号:          受托人身份证号:
                 托付日期:   年 月 日
补白:
托付人应在托付书中“赞同”、“对立”或“放弃”意向中挑选一个并打
“√”,关于托付人在本授权托付书中未作详细指示的,受托人有权按自己的
志愿进行表决。

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