键凯科技: 关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

发布时间:2021-06-10 23:37   来源:网络    
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证券代码:688356      证券简称:键凯科技              布告编号:2021-037
              北京键凯科技股份有限公司
      关于举行 2021 年第2次暂时股东大会的告诉
     本公司董事会及整体董事确保布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说
或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承当法律责任。
  重要内容提示:
     股东大会举行日期:2021年6月28日
     本次股东大会选用的网络投票体系:上海证券买卖所股东大会网络投票
      体系
一、    举行会议的基本情况
 股东大会类型和届次
 股东大会召集人:董事会
 投票办法:本次股东大会所选用的表决办法是现场投票和网络投票相结
合的办法
 现场会议举行的日期、时刻和地址
  举行日期时刻:2021 年 6 月 28 日    14 点 00 分
  举行地址:北京市海淀区西小口路 66 号中关村东升科技园北领地 C1 三层键
凯科技会议室
 网络投票的体系、起止日期和投票时刻。
  网络投票体系:上海证券买卖所股东大会网络投票体系
  网络投票起止时刻:自 2021 年 6 月 28 日
               至 2021 年 6 月 28 日
    选用上海证券买卖所网络投票体系,经过买卖体系投票渠道的投票时刻为股
东大会举行当日的买卖时刻段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经过
互联网投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的 9:15-15:00。
 融资融券、转融通、约好购回事务账户和沪股通投资者的投票程序
    触及融资融券、转融通事务、约好购回事务相关账户以及沪股通投资者的
投票,应按照《上海证券买卖所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关
规则履行。
 触及揭露搜集股东投票权

二、    会议审议事项
    本次股东大会审议方案及投票股东类型
                                            投票股东类型
 序号                 方案称号
                                              A 股股东
非累积投票方案
    方案 1 现已公司第二届董事会第十二次会议审议经过,相关抉择布告刊登于
www.sse.com.cn。
    应逃避表决的相关股东称号:无
三、   股东大会投票需求留意的几点
 本公司股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权的,
既能够登陆买卖体系投票渠道进行投票,
也能够登陆互联网投票渠道进行投票。初次登陆互
联网投票渠道进行投票的,投资者需求完结股东身份认证。详细操作请见互联网
投票渠道网站阐明。
 同一表决权经过现场、本所网络投票渠道或其他办法重复进行表决的,
以第一次投票成果为准。
 股东对一切方案均表决结束才干提交。
四、   会议到会目标
 股权挂号日下午收市时在我国挂号结算有限公司上海分公司挂号在册的
公司股东有权到会股东大会,并能够以书面形式托付署理
人到会会议和参与表决。该署理人不必是公司股东。
     股份类别     股票代码     股票简称      股权挂号日
      A股      688356   键凯科技      2021/6/23
 公司董事、监事和高档管理人员。
 公司延聘的律师。
 其他人员
五、    会议挂号办法
印件(加盖公章)、股票账户卡处理挂号手续;法人股东法定代表人托付署理人出
席会议的,署理人应出示其自己身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表
人证明书、股票账户卡、法定代表人依法出具的授权托付书处理挂号手续。
托付署理人到会会议的,应出示托付人股票账户卡和身份证复印件、授权托付书
和受托人身份证处理挂号手续。
公司不接受电话挂号;
  挂号地址:北京市海淀区西小口路 66 号中关村东升科技园北领地 C1 三层键
凯科技;
  挂号时刻:2021 年 6 月 24 日 9 时至 16 时;
  挂号联系人:冯美贤
  传真号:010-82893023
六、    其他事项
为合作当时防控新式冠状病毒感染肺炎疫情的相关组织,公司鼓舞整体股
东优先经过上海证券买卖所网络投票体系以网络投票办法参与股东大会。
本次股东大会不发放礼品,到会会议股东或署理人食宿及交通费自理。
会议联系办法:
  通讯地址:北京市海淀区西小口路 66 号中关村东升科技园北领地 C1 三层键
凯科技
  联系电话:010-82893760
  邮箱:ir@jenkem.com
  联系人:常逸群
 特此布告。
                  北京键凯科技股份有限公司董事会
附件 1:授权托付书
    报备文件
 北京键凯科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议抉择
附件 1:授权托付书
                       授权托付书
北京键凯科技股份有限公司:
    兹托付       先生代表本单位到会 2021 年 6 月 28 日召
开的贵公司 2021 年第2次暂时股东大会,并代为行使表决权。
托付人持一般股数:
托付人持优先股数:
托付人股东帐户号:
    序号         非累积投票方案称号          赞同     对立    放弃
         案》
托付人签名:                  受托人签名:
托付人身份证号:                    受托人身份证号:
                           托付日期:       年 月 日
补白:
    托付人应在托付书中“赞同”、“对立”或“放弃”意向中挑选一个并打
“√”,关于托付人在本授权托付书中未作详细指示的,受托人有权按自己的
志愿进行表决。

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