精测电子: 武汉精测电子集团股份有限公司第三届董事会第三十三次会议决议公告

发布时间:2021-06-10 23:14   来源:网络    
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证券代码:300567          证券简称:精测电子     布告编号:2021-062
                武汉精测电子集团股份有限公司
             第三届董事会第三十三次会议抉择布告
   本公司及董事会全体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好,没有虚伪
记载、误导性陈说或严重遗失。
   一、董事会会议举行状况
   武汉精测电子集团股份有限公司第三届董事会第三十
三次会议由公司董事长彭骞先生招集,会议告诉于2021年6月7日以电子邮件方法
宣布。会议于2021年6月10日10点以通讯会议的方法举行。
   本次会议应到会董事5名,实践到会5名。会议由董事长彭骞先生掌管,公司
监事及部分高档管理人员列席了本次会议。本次会议的举行和表决程序契合《中
华人民共和国公司法》等有关法令、法规及《武汉
精测电子集团股份有限公司章程》的有关法令法规,
会议合法有用。
   二、董事会会议审议状况
   经与会董事仔细审议,经过以下抉择:
   会议以4票赞同、0票对立、0票放弃、1票逃避表决,审议经过《关于向控股子公司供给财政赞助的方案》;
   赞同公司向控股子公司武汉精鸿电子技术有限公司供给财政赞助。
   具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 6 月 11 日 在 巨 潮 资 讯 网
宣布的《武汉精测电子集团股份有限公司关于向
控股子公司供给财政赞助的布告》。
   独立董事宣布了独立定见,保荐组织招商证券股份有限公司出具了专项核对
定见,概况请见中国证监会指定的创业板信息宣布网站巨潮资讯网

     本方案需要提交公司2021年第四次暂时股东大会审议。
     会议以5票赞同、0票对立、0票放弃,审议经过《关于拟定公司<对外
供给财政赞助管理制度>的方案》;
     具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 6 月 11 日 在 巨 潮 资 讯 网
宣布的《武汉精测电子集团股份有限公司对外提
供财政赞助管理制度》。
     本方案需要提交公司2021年第四次暂时股东大会审议。
     会议以5票赞同、0票对立、0票放弃,审议经过《关于提请举行公司
     公司定于2021年6月29日15时,在武汉市东湖新技术开发区流芳园南路22号
公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方法举行2021年第四次暂时股东大
会。
     具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 6 月 11 日 在 巨 潮 资 讯 网
宣布的《武汉精测电子集团股份有限公司关于召
开2021年第四次暂时股东大会的告诉》。
     三、备检文件
次会议相关事项的独立定见》。
     特此布告。
                              武汉精测电子集团股份有限公司
                                              董事会

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