深圳新星: 关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

发布时间:2021-06-10 22:35   来源:网络    
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证券代码:603978           证券简称:深圳新星       布告编号:2021-036
债券代码:113600           债券简称:新星转债
           深圳市新星轻合金材料股份有限公司
      关于举行 2021 年第一次暂时股东大会的告诉
      本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说
或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。
      重要内容提示:
         股东大会举行日期:2021年6月29日
         本次股东大会选用的网络投票体系:上海证券买卖所股东大会网络投票
          体系
一、        举行会议的基本情况
(一)       股东大会类型和届次
(二)       股东大会召集人:董事会
(三)       投票办法:本次股东大会所选用的表决办法是现场投票和网络投票相结
  合的办法
(四)       现场会议举行的日期、时刻和地址
  举行的日期时刻:2021 年 6 月 29 日 14 点 30 分
  举行地址:深圳市光亮区高新产业园区汇业路 6 号新星公司红楼会议室
(五)      网络投票的体系、起止日期和投票时刻。
     网络投票体系:上海证券买卖所股东大会网络投票体系
      网络投票起止时刻:自 2021 年 6 月 29 日
                   至 2021 年 6 月 29 日
      选用上海证券买卖所网络投票体系,经过买卖体系投票渠道的投票时刻为股
东大会举行当日的买卖时刻段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经过
互联网投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的 9:15-15:00。
(六)      融资融券、转融通、约好购回事务账户和沪股通投资者的投票程序
         触及融资融券、转融通事务、约好购回事务相关账户以及沪股通投资者
     的投票,应按照《上海证券买卖所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
     有关法律法规履行。
(七)      触及揭露搜集股东投票权

二、       会议审议事项
     本次股东大会审议方案及投票股东类型
                                       投票股东类型
    序号              方案称号
                                        A 股股东
非累积投票方案
         方案 1 现已公司第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议审
    议经过,详见公司于 2021 年 6 月 11 日在《中 国 证 券 报》、《上 海 证 券 报》、
    《证券时报》、《证 券 日 报》和上海证券买卖所网站上
    发表的相关布告。
  应逃避表决的相关股东称号:刘景麟
三、    股东大会投票需求留意的几点
  (一)   本公司股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权
      的,既可以登陆买卖体系投票渠道
      进行投票,也可以登陆互联网投票渠道进
      行投票。初次登陆互联网投票渠道进行投票的,投资者需求完结股东身
      份认证。详细操作请见互联网投票渠道网站阐明。
  (二)   股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权,假如
      其具有多个股东账户,可以正常的运用持有公司股票的任一股东账户参与网络
      投票。投票后,视为其悉数股东账户下的相同类别一般股或相同种类优
      先股均已别离投出同一定见的表决票。
  (三)   同一表决权经过现场、本所网络投票渠道或其他办法重复进行表决
      的,以第一次投票成果为准。
  (四)   股东对一切方案均表决结束才干提交。
四、    会议到会目标
(一)   股权挂号日收市后在中国证券挂号结算有限责任公司上海分公司挂号在
  册的公司股东有权到会股东大会,并可以以书面形式委
  托代理人到会会议和参与表决。该代理人不必是公司股东。
      股份类别        股票代码        股票简称           股权挂号日
        A股         603978     深圳新星           2021/6/24
(二)     公司董事、监事和高档管理人员。
(三)     公司延聘的律师。
(四)     其他人员
五、      会议挂号办法
      为确保本次股东大会的顺畅举行,到会股东及股东代表需提早挂号。详细事
项如下:
      挂号办法:
理人到会会议的,应出示托付代理人身份证、授权托付书原件、
自然人股东身份证、股东账户卡处理。
自己身份证、能证明其具有法定代表人资历的有用证明、法人股东账户卡;托付
代理人到会会议的,应出示托付代理人身份证件、法人股东依法出具的授权托付
书、营业执照复印件、法人股东账户卡处理。
      挂号时刻:2021 年 6 月 28 日上午 8:30-11:30,下午 13:30-16:30。
      挂号地址:深圳市光亮区高新产业园区汇业路 6 号新星公司证券部。
六、      其他事项
    会议联系办法:
    联系电话:0755-29891365
    传真号码:0755-29891364
    联 系 人:周志
    电子邮箱:ir@stalloys.com
    联系地址:深圳市光亮区高新产业园区汇业路 6 号新星公司证券部
    邮政编码:518106
    会议费用:与会股东食宿及交通费用自理。
特此布告。
                           深圳市新星轻合金材料股份有限公司董事会
附件 1:授权托付书
   报备文件
提议举行本次股东大会的董事会抉择
附件 1:授权托付书
               授权托付书
深圳市新星轻合金材料股份有限公司:
     兹托付   先生代表本单位到会 2021 年 6 月 29 日
举行的贵公司 2021 年第一次暂时股东大会,并代为行使表决权。
托付人持一般股数:
托付人持优先股数:
托付人股东帐户号:
序号    非累积投票方案称号           赞同     对立      放弃
托付人签名:              受托人签名:
托付人身份证号:                受托人身份证号:
                       托付日期:     年 月 日
补白:
托付人应在托付书中“赞同”、“对立”或“放弃”意向中挑选一个并打“√”,
关于托付人在本授权托付书中未作详细指示的,受托人有权按自己的志愿进行表
决。

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